Verifică instant Persoanele Expuse Politic (PEP), funcționarii publici importanți (SPO) și semnalele de risc ale firmelor din România — catalogate după Legea 129/2019, cu sursa oficială la fiecare rezultat.
614 persoane PEP · 243 SPO · 12.437 firme în bază
Fiecare verdict vine cu sursa oficială, data publicării și regula care a catalogat funcția — ca decizia să poată fi verificată, nu doar crezută.
Numiri, eliberări și treceri în retragere din Monitorul Oficial Partea I, plus conducerea companiilor de stat de pe guvernanta.gov.ro — catalogate automat după nomenclatorul PEP/SPO.
Extragere automată din surse oficiale: actele publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a, insolvențele din Buletinul electronic ONRC, companiile de stat, plus în timp real starea fiscală și bilanțurile de la ANAF și dosarele din instanțe de pe portal.just.ro.
Scrii liber — „Ion Popescu e PEP?” — și primești rezultatul din baza oficială. AI-ul doar înțelege întrebarea; nu inventează răspunsuri.
Liste consolidate UE, ONU și OFAC, verificate în același raport cu PEP/SPO.
Jurnal al fiecărei verificări (cine, ce, când), raport tipăribil în PDF și nomenclatoare publice cu regulile de catalogare.
La onboarding, clientul face un selfie cu detecție de viață (liveness), comparat cu fotografia din cartea de identitate. Confirmă că persoana e cine pretinde — cu consimțământ explicit, conform GDPR art. 9.
Un graf interactiv care arată în ce relație e persoana verificată cu PEP-uri, firme cu semnale de risc și părți din dosarele în instanță — construit din surse oficiale, fiecare legătură cu sursa ei.
import requests r = requests.post("https://app.adulmec.ro/api/v1/screening", json={"nume": "Popescu", "prenume": "Ion"}) # răspuns { "verdict": "PEP", "cod_nomenclator": "PEP-9", "risc": "ridicat", "potrivire": 0.97, "stare": "în funcție", "sursa": "guvernanta.gov.ro", "timp_ms": 180 }
Același motor de screening din aplicație, disponibil direct pentru alte aplicații — fără intervenție manuală, cu răspuns structurat și sursa oficială la fiecare rezultat.
Sectoarele obligate la măsuri de cunoaștere a clientelei conform Legii 129/2019.
Cadrul legislativ și autoritatea de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor.